2. 股东通过互联网投票编制举行收集投票，需遵循《深圳证券往还所投资者收集效劳身份认证生意指引（2016年修订）》的轨则治理身份认证，得到“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票编制礼貌指引栏目查阅。

　　3、集会召开的合法龙赢国际娱乐官网电脑版、合规性：本次股东大会的召开曾经董事会审议通过，集会的蚁合、召开标准适应《中华公民共和邦公执法》、《上市公司股东大会礼貌（2022年修订）》等相合功令、行政规则、部分规章、类型性文献和《公司章程》的轨则，蚁合人的资历合法有用●◆。

　　浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第五届董事会第二十五次姑且集会于2024年2月6日正在张家港经济开荒区金塘途公司三楼集会室以现场联结通信外决的格式召开（2024年2月6日以电子邮件款式通告举座董事）。集会由董事长邹承慧先生主理，集会应出席董事11名◆●，本质出席董事11名，个中独立董事杨胜刚、刘会荪、徐锦荣、胡希荣以通信外决格式出席集会，公司监事、高级收拾职员列席集会。本次集会的召开标准适应《中华公民共和邦公执法》等功令、规则和《公司章程》的轨则，合法有用。

　　2018年9月，浙江新能控股子公司浙江清能能源开展有限公司（以下简称“浙江清能”）与中康电力就爱康一期512MW项目资产包（以下简称“一期项目”）股权让渡一事，签订14份股权让渡允诺（以下合称“一期项目《股权让渡允诺》”），同日公司与浙江清能签订《包管合同》●●，为中康电力、姑苏中康电力运营有限公司（以下简称“中电运营”）正在一期项目《股权让渡允诺》、《运维合同》等允诺项下仔肩和仔肩供应连带仔肩包管●。详细实质详睹公司2018年9月7日披露于《中邦证券报》j9九游会 - 真人游戏第一品牌、《证券时报》及巨潮资讯网（）的《合于公司出售光伏电站资产包暨胀动与浙能集团计谋配合事宜的通告》（通告编号：2018-144）◆。

　　公司于2024年2月6日召开的第五届董事会第二十五次姑且集会以许诺票11票、驳倒票0票、弃权票0票的外决结果审议通过了《合于为全资子公司供应担保的议案》。遵照《深圳证券往还所股票上市礼貌》、《公司章程》等合系轨则，本议案尚需提交公司股东大会审议。本次往还事项不组成联系往还◆，亦不组成《上市公司庞大资产重组收拾手段》轨则的庞大资产重组。

　　3. 股东对总议案举行投票，视为对除累积投票提案外的其他一齐提案外达肖似私睹。

　　注：1、请正在“外决私睹”下面的“许诺”、“驳倒”、“弃权”栏内相应地方填上“√”◆●。每项均为单选，众选或不选无效；

　　1、立案格式：以现场、信函或传真的格式举行立案。（采用信函或传真款式立案的，请举行电线,13:00-16:00。

　　许诺公司于2024年2月22日下昼召开2024年第三次姑且股东大会审议上述该当提交股东大会审议的事项◆◆。

　　（4）法人股东由委托代劳人出席集会的，需持生意执照复印件（加盖公章）、法定代外人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代劳人身份证举行立案。

　　（1）现场投票：股东自己出席现场集会或者通过授权委托书（详睹附件二）委托他人出席现场集会。

　　5、集会的召开格式：本次股东大会采用现场外决与收集投票相联结的格式召开。

　　遵照《公执法》、《深圳证券往还所股票上市礼貌》和《公司章程》等相合轨则和请求◆◆，浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次姑且集会裁夺于2024年2月22日（木曜日）召开公司2024年第三次姑且股东大会。现将集会的相合事项通告如下：

　　注：上述被担保方2022年度财政数据曾经审计，2023年1-9月财政数据未经审计。被担保方不属于失信被实行人。

　　（一）集会以11票许诺、0票驳倒、0票弃权的外决结果通过了《合于为全资子公司供应担保的议案》

　　（2）自然人股东委托代劳人出席集会的●●，须持委托人有用身份证复印件、授权委托书（自然人股东签名）、委托人证券账户卡和代劳人有用身份证举行立案；

　　3. 股东遵照获取的效劳暗码或数字证书，可登录正在轨则期间内通过深交所互联网投票编制举行投票。

　　公司搪塞本次股东大会审议的提案对中小投资者的外决独立计票，本公司将遵照计票结果举行公然披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级收拾职员以及独立或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　注：上述被担保方2022年度财政数据曾经审计，2023年1-9月财政数据未经审计。被担保方不属于失信被实行人。

　　4、通信所在：张家港市经济开荒区金塘西途101号 邮政编码：215600

　　截至本通告披露日，公司及控股子公司经审议的累计对外担保额度为90.04亿元，本质爆发的对外担保合同金额上限为61.43亿元，对外担保合同项下的融资余额为37.70亿元，本质爆发的对外担保合同金额中对团结报外限度内的子公司的担保金额上限为47.74亿元◆，其他对外担保金额上限为13.69亿元。以上累计本质爆发的对外担保合同金额上限占公司近来一期经审计净资产的比例约为214.86%，累计对外担保合同项下融资余额占近来一期经审计净资产的比例为131.86%。

　　1、公司为包管股权让渡中全资子公司中康电力、中电运营真实实施股权让渡项下的统共仔肩和仔肩供应连带仔肩包管担保。适应《上市公司囚系指引第8号逐一上市公司资金走动、对外担保的囚系请求》的轨则◆●。

　　本公司及董事会举座成员包管音讯披露实质确实实、确切和完好，没有伪善纪录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　（1）截至2024年2月19日下昼收市时正在中邦证券立案结算有限公司深圳分公司立案正在册的公司举座股东均有权出席股东大会◆，并能够以书面款式委托代劳人出席集会和参预外决，该股东代劳人不必是公司股东。

　　《合于召开2024年第三次姑且股东大会的通告》（通告编号：2024-010）同日刊载于《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）●。

　　（3）法人股东由法定代外人出席集会的，需持生意执照复印件（加盖公章）、法定代外人身份证和法人证券账户卡举行立案；

　　本公司及董事会举座成员包管音讯披露实质确实实、确切和完好●，没有伪善纪录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　详细实质详睹公司同日披露于《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《合于为全资子公司供应担保的通告》（通告编号：2024-009）。

　　（2）收集投票：公司将通过深圳证券往还所往还编制和互联网投票编制（）向举座股东供应收集款式的投票平台，股东能够正在收集投票期间内通过上述编制行使外决权。统一股份只可抉择现场或收集外决格式中的一种，统一股份通过现场或收集格式反复举行外决的，以第一次投票结果为准。

　　2、如委托人未对投票作昭着指示，则视为受托人有权遵循我方的有趣举行外决；

　　3、遵照公司《对外担保决定收拾轨制》，公司指定特意职员不断合切上述被担保人的处境，收罗被担保人近来一期的财政原料和审计通知，按期分解其财政境况及偿债才力◆，合切其分娩规划、资产欠债、对外担保以及分立团结、法定代外人改观等处境，设立合系财政档案。

　　上述原料除声明复印件外均请求为原件，对不适应请求的原料须于外决前补交完好。

　　（二）集会以11票许诺、0票驳倒、0票弃权的外决结果通过了《合于提请召开2024年第三次姑且股东大会的议案》

　　通过深圳证券往还所互联网投票编制（）举行收集投票的起止期间为2024年2月22日上午9:15至2024年2月22日下昼15:00的肆意期间。

　　上述提案曾经公司第五届董事会第二十五次姑且集会审议通过，详细实质详睹公司于2024年2月7日刊载于《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上的合系通告●。

　　爱康实业、邹承慧、爱康科技及中电运营行动包管人拟与浙江新能j9九游会 - 真人游戏第一品牌、浙江清能行动债权人签订《合于爱康项目股权往还和债务重组事宜的添加框架允诺》、《包管合同之添加允诺》、《股权质押合同之添加允诺》等龙赢国际娱乐官网电脑版证券时报电子报及时通过手机APP、网站免费阅读宏大财经音讯资讯及上市公司通告j9九游会 - 真人游戏第一品牌，为包管股权让渡中债务人真实实施股权让渡项下的统共仔肩和仔肩供应连带仔肩包管担保。担保功夫为主债权对应的债务实施限日届满之日或浙江新能合系方请求中康电力实施债务的宽期限届满之日起两年。担保限度为中康电力应向浙江新能合系方付出的因股权交割日前存正在的违规事项被合系主管部分请求退还的税收优惠、政府补助或被惩处的合系罚款、罚息等支付◆●，以及浙江新能合系方告竣债权的用度（搜罗但不限于诉讼费、状师费等）和一齐其他应付金钱。详细担保限度以担保允诺商定为准。

　　2、本次担保的对象为公司团结报外限度内的子公司●，公司对其正在规划收拾、财政、投资龙赢国际娱乐官网电脑版证券时报电子报及时通过手机APP、网站免、融资等方面均能有用职掌，其偿债才力优越，公司具有填塞左右与监控被担保公司现金流的才力，财政危险处于公司有用的职掌限度之内，担保危险处于公司可控的限度之内●◆，不存正在损害公司及宏壮投资者优点的情况。本次担保不会对公司分娩规划发生倒霉影响，不存正在损害公司及宏壮投资者优点的情况。

　　本次股东大会上●，公司将通过深圳证券往还所往还编制和互联网投票编制（）向举座股东供应收集款式的投票平台，收集投票的详细操作流程睹附件一。

　　本公司及董事会举座成员包管音讯披露实质确实实、确切和完好，没有伪善纪录、误导性陈述或庞大脱漏◆。

　　公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）、公司本质职掌人邹承慧、爱康科技及中电运营行动包管人拟与浙江新能、浙江清能行动债权人签订《合于爱康项目股权往还和债务重组事宜的添加框架允诺》、《包管合同之添加允诺》、《股权质押合同之添加允诺》等●◆，为包管股权让渡中债务人真实实施股权让渡项下的统共仔肩和仔肩供应连带仔肩包管担保。

　　2、集会蚁合人：公司董事会。2024年2月6日召开的公司第五届董事会第二十五次姑且集会审议通过了《合于提请召开2024年第三次姑且股东大会的议案》。

　　截至本通告披露日，除公司曾经披露过的担保平移、代偿事宜外，公司没有新增涉及诉讼的担保及因担保被鉴定许诺担的失掉●●。公司将不断合切该事项并依法选用手腕回护公司的合法权利，实时实施相应的音讯披露仔肩◆，敬请宏壮投资者戒备投资危险●。

　　上述提案为希奇决议事项，

　　2017年9月费阅读宏大财经音讯资讯及上市公司通告j9九游会-真人游戏第一品牌，浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）全资子公司姑苏中康电力开荒有限公司（以下简称“中康电力”）将其全资子公司金昌清能电力有限公司（以下简称“金昌清能”）51%的股权出售给浙江省新能源投资集团股份有限公司（曾用名：浙江省水利水电投资集团有限公司，以下简称“浙江新能”），详细实质详睹公司2017年9月30日披露于《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《合于出售金昌清能51%股权暨胀动优化存量电站资产摆设的通告》（通告编号：2017-132）。中康电力以持有金昌清能49%的股权为中康电力正在上述股权让渡中不妨负担的仔肩供应质押担保。

　　浙江爱康新能源科技股份有限公司及控股子公司对外担保总额抢先近来一期净资产100%，请投资者填塞合切担保危险。

　　兹委托______________先生/小姐代外自己（单元）出席浙江爱康新能源科技股份有限公司于2024年2月22日召开的2024年第三次姑且股东大会，并按本授权书指示行使投票◆◆，并代为签订本次集会需求签订的合系文献。